百家樂官網本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第四十九次會議審議通過，公司決定于2023年7月20日在湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會。會議有關事項如下：
?。ㄈh召開的合法、合規性：會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》的規定。
2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統（下同）投票時間為2023年7月20日9:15至15:00期間的任意時間。
?。ㄆ撸┈F場會議召開地點：湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司會議室。
?。ò耍h召開方式及表決辦法：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，上述股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。由于股東重復投票而導致的對該股東的不利影響及相關后果，由該股東個人承擔。
本公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照本通知的規定對有效表決票進行統計。
1、截止2023年7月14日（本次會議股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。該等股東均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決。不能親自出席本次會議的股東可以委托代理人出席本次會議和參加表決；
以上議案已經公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過。具體內容請詳見2023年7月4日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公司相關公告。
以上議案已經公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過。具體內容請詳見2023年7月4日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（）上的公司相關公告。
出席現場會議的股東及委托代理人請于2023年7月19日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，異地股東可以通過傳真的方式于上述時間登記，傳真以抵達本公司的時間為準。
?。?）法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或加蓋公章的法定代表人授權委托書（詳見附件二）及出席人身份證辦理登記手續；
?。?）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（地址為）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統參加網絡投票。有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站（）查詢，網絡投票的投票程序及要求詳見本通知附件一。
網絡投票期間，如投票系統突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統（）投票時間為2023年7月20日9:15至15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
茲全權委托【】先生（女士）代表我單位（個人），出席步步高商業連鎖股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權。
3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托單位須加蓋公司公章。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十九次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司為子公司提供擔保的議案》，為支持子公司發展，公司擬為下列子公司在銀行的綜合授信業務提供保證擔保：
1、同意公司為子公司廣西南城百貨有限責任公司（以下簡稱“南城百貨”）向北部灣銀行股份有限公司南寧市高新支行（含其轄屬分支機構）申請不超過人民幣1.5億元融資業務提供連帶責任保證擔保，具體擔保金額、擔保范圍、期限等以簽署的合同文本為準。
2、同意公司為子公司湖南海龍供應鏈管理服務有限公司（以下簡稱“海龍供應鏈”）向興業銀行股份有限公司長沙分行申請主體授信1億元，其中敞口6,000萬元授信提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限以擔保合同為準。
3、同意公司為子公司云通物流服務有限公司（以下簡稱“云通物流”）向興業銀行股份有限公司長沙分行申請主體授信5,000萬元，其中敞口2,000萬元貸款提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限以擔保合同為準。
經營范圍：許可項目：食品銷售；煙草制品零售；出版物零售；出版物批發；道路貨物運輸（不含危險貨物）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；房地產開發經營；建筑勞務分包；基礎電信業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；電影放映；食品生產；糧食加工食品生產；食品互聯網銷售；食用菌菌種經營；藥品零售；出版物互聯網銷售（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；貨物進出口；技術進出口；日用百貨銷售；新鮮水果零售；新鮮水果批發；新鮮蔬菜零售；新鮮蔬菜批發；日用品批發；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；五金產品零售；家用電器銷售；通訊設備銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；針紡織品銷售；皮革制品銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發；箱包銷售；鞋帽零售；勞動保護用品銷售；珠寶首飾零售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用雜品銷售；化妝品零售；化妝品批發；照相機及器材銷售；照相器材及望遠鏡零售；體育用品及器材零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；農副產品銷售；住房租賃；辦公設備租賃服務；柜臺、攤位出租；非居住房地產租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；廣告設計、代理；廣告發布；助動自行車、代步車及零配件銷售；自行車及零配件零售；物業管理；居民日常生活服務；停車場服務；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食用農產品初加工；食用農產品零售；食用農產品批發；食品進出口；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發；會議及展覽服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；信息技術咨詢服務；以自有資金從事投資活動；商業綜合體管理服務；企業總部管理；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；生產性廢舊金屬回收；鮮肉零售；鮮肉批發；包裝服務；農副食品加工專用設備銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；工程管理服務；水產品批發；水產品零售；食品用塑料包裝容器工具制品銷售；電熱食品加工設備銷售；食品用洗滌劑銷售（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）
股權結構：公司持股99.00%，公司全資子公司湖南如一文化傳播有限責任公司持股1.00%
南城百貨2022年度（經審計）、2023年前一季度（未經審計）財務狀況見下表：
經營范圍：一般項目：供應鏈管理服務；食用農產品批發；食用農產品零售；農副產品銷售；寵物食品及用品批發；食品用洗滌劑銷售；電子產品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；運輸貨物打包服務；國內貿易代理；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；日用家電零售；鮮肉批發；鮮肉零售；日用品銷售；針紡織品銷售；紙制品銷售；化妝品批發；廚具衛具及日用雜品批發；日用雜品銷售；個人衛生用品銷售；體育用品及器材批發；日用百貨銷售；日用品批發；辦公用品銷售；日用口罩（非醫用）銷售；貨物進出口；服裝服飾批發；技術進出口；進出口代理；醫用口罩批發；醫用口罩零售；第二類醫療器械銷售；醫護人員防護用品批發；成人銷售（不含藥品、醫療器械）；日用化學產品銷售（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：食品銷售；酒類經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
股權結構：公司持股99.00%，公司全資子公司湖南如一文化傳播有限責任公司持股1.00%
海龍供應鏈2022年度（經審計）、2023年前一季度（未經審計）財務狀況見下表：
經營范圍：普通貨運、貨物專用運輸（冷藏保鮮且不含危險貨物）；倉儲保管；商品配送；貨運代理；搬運裝卸；包裝服務；倉儲咨詢服務；供應鏈管理與服務；倉儲管理服務；城市配送；自有廠房租賃；物流信息服務；互聯網廣告服務；專業停車場服務；農、林、牧、漁產品批發；食品、飲料及煙草制品批發；紡織、服裝及家庭用品批發；文化、體育用品及器材批發；綜合零售；家用電器及電子產品專門零售；機械設備經營租賃；道路貨物運輸（網絡貨運）；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；物業管理；第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
云通物流2022年度（經審計）、2023年前一季度（未經審計）財務狀況見下表：
1、同意為子公司廣西南城百貨有限責任公司向北部灣銀行股份有限公司南寧市高新支行（含其轄屬分支機構）申請不超過人民幣1.5億元融資業務提供連帶責任保證擔保，具體擔保金額、擔保范圍、期限等以簽署的合同文本為準。
2、同意為子公司湖南海龍供應鏈管理服務有限公司向興業銀行股份有限公司長沙分行申請主體授信1億元，其中敞口6,000萬元授信提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限以擔保合同為準。
3、同意為子公司云通物流服務有限公司向興業銀行股份有限公司長沙分行申請主體授信5,000萬元，其中敞口2,000萬元貸款提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限以擔保合同為準。
南城百貨、海龍供應鏈、云通物流資產質量良好，償債能力良好，為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。
截至2023年6月29日，公司及控股子公司2023年已審批的擔?？傤~為人民幣6.04億元（包括本次董事會審議通過的公司擬為子公司提供的1.5億元、6,000萬元和2,000萬元擔保），占公司2022年度經審計合并報表凈資產的12.53%。2023年實際對外擔保發生額為7.665億元(公司為子公司的擔保為3.165億元、子公司為公司的擔保為4億元、子公司為子公司的擔保5,000萬元），占公司2022年度經審計合并報表凈資產的15.90%。截至2023年6月29日，公司及控股子公司的擔保余額為23.4944億元（全部為公司為子公司的擔保、子公司為公司的擔?；蜃庸緸樽庸镜膿?，其中公司為子公司的擔保為6.9444億元、子公司為公司的擔保為16.05億元、子公司為子公司的擔保為5,000萬元），占公司2022年度經審計合并報表凈資產的48.72%。無逾期對外擔保情況。
公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。
聲明人劉巨欽，作為步步高商業連鎖股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
六、本人擔任獨立董事不會違反中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
七、本人擔任獨立董事不會違反中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
八、本人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
提名人湘潭產投產興并購投資合伙企業（有限合伙）現就提名劉巨欽先生為步步高商業連鎖股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任步步高商業連鎖股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
六、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
二十二、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
二十四、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
二十八、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
三十、本提名人已經督促公司董事會將被提名人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
三十四、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
三十五、包括本次提名的公司在內，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。
本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
作為步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司獨立董事工作制度》以及《公司章程》等相關規章制度的規定，本著認真、負責的態度，基于獨立、審慎、客觀的立場，我們對公司第六屆董事會第四十九次會議審議的《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》相關資料進行了審核，發表獨立意見如下：
公司股東湘潭產投產興并購投資合伙企業（有限合伙）提名劉巨欽先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的；公司董事會選舉的候選人提名程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，并已征得被提名人本人同意。
經審閱劉巨欽先生的履歷及提交的文件資料，我們認為劉巨欽先生符合有關法律法規和《公司章程》對任職資格的要求，未發現有《公司法》等規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，也未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒，均具備擔任公司董事的資格和能力?；谝陨蠈彶榻Y果，我們同意本次選舉董事會獨立董事候選人的提名，并同意提交2023年第三次臨時股東大會審議。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十九次會議通知于2023年6月28日以電子郵件、微信的方式送達，會議于2023年6月30日以傳真表決的方式召開，本次會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。
鑒于公司獨立董事劉朝先生已辭職，現公司董事會需增補1名獨立董事。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司股東湘潭產投產興并購投資合伙企業（有限合伙）擬提名劉巨欽先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。第六屆董事會獨立董事候選人劉巨欽先生需經深圳證券交易所等有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議之后方能提交股東大會討論。劉巨欽先生簡歷詳見附件。
2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司向銀行申請使用綜合授信額度的議案》。
同意公司向興業銀行股份有限公司長沙分行申請使用綜合授信額度不超過人民幣1.5億元，期限為1年。
3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于步步高投資集團股份有限公司為公司在銀行的綜合授信業務提供保證擔保的議案》。
為支持公司發展，公司股東步步高投資集團股份有限公司（以下簡稱“步步高集團”）擬為公司在下列銀行的綜合授信業務提供最高額保證擔保：
同意公司股東步步高集團為公司在興業銀行股份有限公司長沙分行的不超過人民幣1.5億元綜合授信額度提供最高額保證擔保。
4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司為子公司提供擔保的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。
1、同意公司為子公司廣西南城百貨有限責任公司向北部灣銀行股份有限公司南寧市高新支行（含其轄屬分支機構）申請不超過人民幣1.5億元融資業務提供連帶責任保證擔保，具體擔保金額、擔保范圍、期限等以簽署的合同文本為準。
2、同意公司為子公司湖南海龍供應鏈管理服務有限公司向興業銀行股份有限公司長沙分行申請主體授信1億元，其中敞口6,000萬元授信提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限以擔保合同為準。
3、同意公司為子公司云通物流服務有限公司向興業銀行股份有限公司長沙分行申請主體授信5,000萬元，其中敞口2,000萬元貸款提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限以擔保合同為準。
具體內容請詳見刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上的《關于公司為子公司提供擔保的公告》。
5、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于簽訂抵押合同的議案》。
1、公司子公司廣西南城百貨有限責任公司擬向北部灣銀行股份有限公司南寧市高新支行申請使用綜合授信額度不超過人民幣1.5億元整，同意以權屬于柳州市南城百貨有限公司，位于貴港市港北區建設中路2號（萬豪國際城）1幢1001號，產權號為：桂（2021）貴港市不動產權第0004500號的不動產為該筆信貸業務提供抵押擔保，期限3年。
2、同意子公司廣西興南城物流有限公司以名下位于南寧市江南區那歷路22號南城百貨倉儲加工中心廠房（面積：4,417.59㎡）、員工宿舍（面積：2,396.35㎡）、物流倉庫（面積：20,848.59㎡），子公司廣西思蜜緹食品有限公司以名下位于南寧市江南區國凱大道15號廣西思蜜緹休閑食品生產加工基地項目1號廠房2號廠房（面積：46,953.63㎡）、3號廠房（面積：20,040.31㎡）、4號廠房（面積：16,240.23㎡）為公司在興業銀行股份有限公司長沙分行的綜合授信不超過人民幣1.5億元、為子公司湖南海龍供應鏈管理服務有限公司提供不超過人民幣6,000萬元和為子公司云通物流服務有限公司提供不超過人民幣2,000萬元提供順位抵押擔保。
6、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。
全體董事同意了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，公司定于2023年7月20日（星期四）下午14：30召開2023年第三次臨時股東大會，會議地址：湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司會議室。會議采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式。
具體內容請詳見2023年7月4日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（）上的《2023年第三次臨時股東大會的通知》。
劉巨欽先生獨立董事，漢族，1964年出生，工學（機械）學士，企業管理碩士，經濟學博士，博士生導師，國家二級教授。在湘潭大學從事企業管理教育工作34年。曾任湘潭大學商學院副院長、湘潭大學興湘學院院長?，F任湖南湘盾投資控股集團有限公司董事，湘潭城鄉建設發展集團有限公司董事，湖南康星百貨連鎖有限公司管理顧問，湘潭大學商學院教授。劉巨欽先生沒有持有公司及控股股東的股份，劉巨欽先生與持有公司5%以上股份的股東沒有關聯關系。劉巨欽先生不存在《公司法》規定不得擔任董事的情形、不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事證券市場禁入措施的情形、不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情形、不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰的情形、不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形、不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。